Установлено, что организатором и участниками группы явились трое  граждан РФ. Создавая фиктивные юридические лица, они реализовывали в иностранные государства замороженную рыбу, происхождение которой документально не было подтверждено. По выявленным фактам возбуждено 16 уголовных дел по п. «в» ч.2 ст.226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и 2 головных дела по ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».