Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя трёх коммерческих организаций. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в особо крупном размере). По версии следствия, в марте и августе 2022 года обвиняемый организовал представление в Арбитражный суд Республики Дагестан сфальсифицированные письменные доказательства. В поддельных актах об оказании услуг по передаче электроэнергии были завышены объёмы и стоимость оказанных услуг в адрес крупной электросетевой компании. Используя указанные документы, обвиняемый ввёл суд в заблуждение, в результате чего были вынесены судебные решения о взыскании в его пользу денежных средств на сумму свыше 600 миллионов рублей. Однако в связи с наложением ареста на право требования к гарантирующему поставщику преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Таким образом, обвиняемый покушался на хищение денежных средств гарантирующего поставщика в особо крупном размере. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.