❗️Спецназ ФСБ задержал трёх членов ОПГ, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств в Дагестане и Московской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Российской Федерации. «При задержании один из подозреваемых пытался избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами. Он направлен для проведения экспертизы», — сообщает МВД России. Двоих из задержанных силовики считают организаторами противоправной деятельности, а третьего – ответственным за транзит наличных денег между регионами. ❗️ Все три обнальщика, чей оборот нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход составил более ста миллионов рублей, остались на свободе. «Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий», — сообщает МВД России. Криминальная схема, которую применяли «теневые банкиры», действовала на территории Дагестана и Московского региона. «Участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17 процентов», — сообщила представитель МВД России Ирина Волк . Силовики считают, что оборот выявленного нелегального бизнеса превысил миллиард рублей, а доход обнальщиков составил более ста миллионов рублей. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Деятельность этой группы пресекли: – ГСУ ГУ МВД России по г. Москве;– оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве;– полицейские из Юго-Восточного округа Москвы;– полицейские из Республики Дагестан;– сотрудники ФСБ России. Подписаться на "Черновик" 2.0 | Обратная связь: @chernovik_1_bot