По версии следствия, жителем Республики Дагестан нарушены требования Федерального закона Российской Федерации от 26.03.1998 №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и требования постановления Правительства Российской Федерации № 270 от 26.02.2021 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесение изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации». В частности, подозреваемый, не имея соответствующей регистрации в налоговых органах, а также в межрегиональном управлении федеральной Пробирной палаты по Северо-Кавказскому федеральному округу,незаконно приобрел драгоценный металл (золото),в виде слитков и сплавов, стоимостью более 15 млн. рублей, а также осуществлял производство ювелирных изделий из драгоценных металлов. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц.