НОГАЙСКИЙ РАЙОН, 19 августа – РИА «Дагестан». Ногайский районный суд отказал местному жителю в удовлетворении исковых требований к генеральному директору коммерческой организации о взыскании задолженности в размере 35 млн рублей и процентов на сумму более 800 тыс. рублей.
Как сообщили в пресс-службе суда, в 2016 году аналогичный иск был удовлетворен, однако в 2025 году решение суда аннулировали по представлению прокуратуры. Поводом для вмешательства надзорных органов стала информация от прокуратуры Санкт-Петербурга о вероятном использовании судебной процедуры для легализации доходов, полученных преступным путем.
В ходе повторного рассмотрения дела было установлено, что ответчик числился лишь номинальным директором ООО, а реальное руководство фирмой осуществляло иное лицо, ранее судимое за мошенничество. Передача миллионных сумм якобы происходила наличными, а на счета самой организации деньги не поступали. Кроме того, само предприятие было признано банкротом еще в 2019 году.
Суд отклонил формальное признание иска ответчиком, усмотрев в сделке признаки фиктивности, а истец не смог представить доказательств финансовой реальности договора займа.
