Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту России о результатах работы национальной антиотмывочной системы и международном сотрудничестве

Увеличилось использование криптовалюты коррупционерами – преступления совершаются, как правило, через использование аффилированных лиц. В связи с этим к мониторингу привлечены коммерческие банки, которые стали информировать регулятора о подозрительных сделках. На сегодняшний день открыто около 400 антикоррупционных дел, выявленная сумма ущерба – 13,5 миллиарда рублей. Около 5 миллиардов уже возвращено государству. Более 50 тысяч сайтов работают на вовлечение граждан в различные теневые схемы [финансовых транзакций]; этот процесс приобрёл транснациональный характер: число нерезидентов, участвующих в теневых схемах, выросло почти в 3,5 раза. Совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана ликвидирована транснациональная преступная группировка наркоторговцев из 500 участников с оборотом около 1 миллиарда рублей (преступники использовали для транзакций криптовалюты, следует из контекста). Незаконный оборот наркотиков обеспечивают также дропперы. В прошлом году количество сообщений от банков о подобных переводах увеличилось в шесть раз. В дропперство вовлекают школьников, известно об участии в преступных схемах семилетних дропперов – у них есть привязаные к счетам родителей банковские карты для оплаты школьных обедов.