По версии следствия, в 2016-2021 годах обвиняемые продавали квартиры в строящемся доме в Махачкале. От 12 граждан они получили более 27 млн рублей. При этом они не были зарегистрированы в качестве предпринимателей и не имели разрешительных документов на строительство дома. В 2018 году суд признал его самовольной постройкой. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.