Частые мелкие переводы на банковские карты россиян от разных людей без объяснений будут приостанавливать с 1 июня

Об этом рассказала cенатор Ольга Епифанова. Перевод приостановят, если регулятор заподозрит получателя или отправителей в легализации финансов, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма. Ограничения могут распространить даже на законные переводы, если они будут выглядеть подозрительно. В частности, речь идет о частых мелких поступлениях от разных людей без объяснений, возвращении долгов, если нет подтверждающих документов, или нестандартных расходах. Меры связаны с усиливающимся контролем за движением финансов в связи с борьбой с мошенниками и схемами по использованию чужих банковских карт. Операции смогут приостанавливать на период до 10 дней, но в отдельных случаях его могут продлить и до 30 дней.