По версии следствия, в 2018-2019 годах обвиняемые в составе организованной группы похитили деньги, выделенные молодым семьям в качестве субсидий на приобретение жилья. Обвиняемые и другие участники группы ввели в заблуждение 39 получателей субсидий относительно условий получения выплат и заключили с ними заведомо фиктивные договоры паенакопления в аффилированных ЖСК. Субсидии поступили на целевые счета молодых семей, а затем были перечислены на расчетные счета ЖСК, с которых они поступали в распоряжение участников преступной группы. Ранее в суд поступило дело в отношении еще одного участника этой преступной группы – начальника отдела реализации государственных программ Дирекции. Он заключил со следствием досудебное соглашение.