Банки могут выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы « Знай своего клиента ». Список компаний с признаками нелегальной деятельности по состоянию на 10 января 2024 см. здесь . См. также: Большинство раскрытых ЦБ финансовых пирамид 2023 года принимали криптовалюту >>>